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反合同欺诈调查

    在买卖过程中,合同是我们进行交易最重要的的方式,订立合同的目的是为了规范双方的交易行为,保障各方的权利,然而现实中我们有时因为经验的不足或一时的疏忽而遭遇到“合同欺诈”或“合同漏洞”,导致自身权利被侵害。下面就合同的欺诈和漏洞的情形及防范进行个交流。

一、购销合同的漏洞及欺诈
   1. 合同的主体不合格或资信度较低,缺乏实际履行能力
      在实际的交易过程中,经常出现的合同欺诈行为就是合同的主体没有订立合同的资格或资信度较低,根本没有或缺乏实际履行能力;我们在签定合同的过程中,遇到的对方单位为“**经营部”等可能就属于这一类情形。主要表现形式为:
     A  合同对方不具备法人资格 
     B  合同对方在订立合同时虽然提供了正式的《企业法人营业执照》,但是因未参加年检已经被吊销营业执照
     C  合同对方是注册资本较低的贸易性企业,实际履行的能力极低
   2. 虚构标的或假扮供货方,骗取合同货款或定金
      诈骗者本身不具有货源,但是其通过第三方等方法使对方相信自己,诱使对方支付货款或定金,然后卷款而 逃。
   3. 以预付款   定金 押金的方式骗取货物
      在利用商家急切的要回笼资金的心理,而少量的预付货款等方法,消除防备的心理,达到诈骗的目的。
   4. 虚开支票 套取货物
      虚开支票是主要是指开具不具实面金额的支票即空头支票,这样当收票人将支票交银行就会出现退票的,而不可以实现预期的权利。 另外就是有一种隐蔽的制造障碍的阻止票据权益的实现。
      

二、如何预防欺诈
     对欺诈的行为我们可以从一下几个方面进行防范:
   1.订立合同前应尽可能了解对方当事人的资信情况,并了解其代理人或业务人员的授权的有关信息。
   2.合同订立尽量要使用我们自己的制定的标准合同范本
   3.要求对方提供担保,如果对对方的资信有怀疑,可以要求提供担保。
   4.对使用支票的要严格按规定的程序检查以防止被套走标的物。

   5.  对诉讼的管辖的约定要选择我们的所在地的法院
   6.注意诉讼时效